Un collaudato sistema per truffe finanziarie internazionali nella compravendita di case e alberghi. Lo avrebbero messo in piedi quattro faccendieri toscani arrestati oggi nell'ambito dell'indagine denominata 'Operazione Limited', diretta dalla procura di Livorno e condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza livornese. In carcere sono finiti l'uomo ritenuto dagli inquirenti il 'dominus' della presunta associazione, direttore della società britannica Sts Investment, 39enne, residente a Livorno, e il suo collaboratore e autista di 55 anni, residente a Follonica (Grosseto).
Arresti domiciliari per due presunti complici: un ex imprenditore turistico livornese, di 71 anni, già condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta, e il titolare di un'impresa edile, di 43 anni, nato in Albania e residente a Follonica. A un notaio è stato notificato il provvedimento di interdizione dalla professione per 8 mesi.
Dieci in tutto le persone indagate, tra imprenditori, professionisti e dipendenti di società italiane e inglesi, per le accuse, a vario titolo, di truffa, associazione a delinquere e autoriciclaggio internazionale.
Secondo quanto emerso dalle indagini, scattate in seguito alle denunce presentate da 53 presunte vittime, sarebbero state 3 le modalità con le quali gli indagati avrebbero perpetrato almeno 28 gravi truffe finanziarie e immobiliari a carattere internazionale, in Toscana e in altre 8 regioni italiane, nei comuni di Alessandria, Sarzana (Spezia), Pavia, Venezia, Carpi (Modena) e Assisi (Perugia), fino a Pozzuoli nel napoletano e Altamura nel barese nonché a Londra: simulando trattative per compravendite di case, alberghi e terreni, in cui veniva millantata alla vittima di turno, interessata alla vendita del suo immobile di pregio non facilmente commerciabile, la volontà di acquisizione da parte di gruppi o soggetti stranieri dotati di grandi risorse economiche, fondazioni arabe, magnati americani, sceicchi, imprenditori cinesi o banche croate. Un affare che doveva concludersi con la costituzione di una 'Limited', società di diritto inglese assimilabile alla Srl italiana e il versamento di una consistente somma di denaro, solitamente pari a circa 30 mila euro, a carico dello stesso potenziale venditore, incassata la quale i proponenti il business si rendevano irreperibili; intervenendo nel contesto di pratiche per l'ottenimento di mutui o prestiti, in cui pure veniva previsto il ricorso alla costituzione di società straniere a spese del malcapitato; direttamente acquistando beni mobili, in cui veniva prospettato a esercenti commerciali le esigenze di terzi di acquisire materiali e arredi di vario genere in pronta consegna, ritirando poi la merce con la contestuale consegna di assegni, sempre inesigibili. Rilevante il valore dei patrimoni immobiliari oggetto degli affari, superiore a 150 milioni di euro
.Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza ha ricostruito i proventi illeciti che sarebbero stati incamerati dall'uomo considerato il dominus dell'associazione, che ammontano a un milione di euro, tra cui 84.000 euro trasferiti in Egitto presso la filiale di una banca degli Emirati Arabi Uniti e 170.000 euro per gli arredi e i materiali edili che sarebbero stati acquisiti, anch'essi, tramite truffe. Nelle trame di una di queste era incappato tra l'altro l'ex vice prefetto dell'isola d'Elba il quale, come emerso in una parallela vicenda giudiziaria, dopo il torto immobiliare subito, si era procurato degli ordigni di natura deflagrante allo scopo di danneggiare l'auto. In quell'occasione, la ritorsione venne fermata dal tempestivo intervento dei Baschi Verdi.
Le Fiamme Gialle, sempre su ordine dell'autorità giudiziaria, hanno dato esecuzione anche alla confisca a titolo definitivo della prestigiosa villa con piscina, a Livorno, del valore di mercato di 3 milioni di euro e al sequestro di quattro auto di lusso.
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