Notariato: al via formazione contro criminalità organizzata

E’ stato presentato a Roma il progetto di formazione europeo contro la criminalità organizzata, rivolto a magistrati, notai, avvocati e studiosi del diritto, realizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato e cofinanziato dalla Commissione Europea. 

Il Notariato svilupperà un progetto di formazione di livello internazionale sui temi dell’antiriciclaggio, dell’amministrazione dei beni confiscati della criminalità organizzata e lotta al terrorismo attraverso seminari di studi, e-learning, convegni e ricerche insieme alle istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano di questi temi.

I professionisti, e il notaio attraverso il controllo di legalità preventivo nelle transazioni immobiliari e costituzioni di società, segnalano le operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco.

Il progetto si articolerà in tre fasi: 

1. sessioni formative sia pratiche che teoriche su temi di carattere generale (sistema delle fonti e la loro operabilità) e specialistico (antiriciclaggio, amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, lotta al terrorismo e cd. “blacklist”, insolvenze transfrontaliere e riflessi penalistici) da svolgersi in Italia/altri paesi Ue e a distanza attraverso seminari, e-learning; 

2. incontri per favorire lo scambio di buone prassi raggiunte a livello nazionale; 

3. attività di ricerca documentale attraverso la consultazione e la sistematizzazione di banche dati esistenti in ambito europeo. 

Il progetto è realizzato in partnership con istituzioni nazionali e internazionali tra i quali il Ministero della giustizia, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la Direzione nazionale antimafia, Unicri (l'Istituto interregionale delle nazioni unite per la ricerca sul crimine e la giustizia) e il Consiglio generale del notariato spagnolo.

“Siamo molto orgogliosi di essere a capo di un progetto europeo volto ad approfondire le conoscenze in materia di antiriciclaggio - ha dichiarato Giancarlo Laurini, Presidente della Fondazione italiana per il notariato - che consentirà ai professionisti di avere un ruolo più decisivo nella lotta ai fenomeni di criminalità organizzata a fianco delle istituzioni nazionali e internazionali”.